论第三方支付的洗钱风险及其法律监管
【出 处】：
第三方支付
洗钱
风险
法律监管
【作 者】：
李莉莎
【摘 要】第三方支付产业潜藏着资金转移、资金套现、跨境支付和支付机构内部洗钱等多种洗钱风险，但却在很大程度上游离于我国的反洗钱监管体系。为遏制这些洗钱风险，维护正常的金融秩序，我国应着力构建一个多层次的第三方支付反洗钱法律监管体系，进一步健全洗钱犯罪的事前预防和事后惩处机制。
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